株式会社サンオータス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サンオータス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サンオータス(E03326)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月27日
【会社名】 株式会社サンオータス
【英訳名】 SUNAUTAS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北野 俊
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目４番15号
【電話番号】 045-473-1211
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 久米 健夫
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目４番15号
【電話番号】 045-473-1211
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 久米 健夫
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社サンオータス(E03326)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年７月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年７月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少（減資）の件
イ 減少する資本金の額
資本金の額411,250,000円を311,250,000円減少し、その減少額全額を資本剰余金に振替え、減少後の資本金を
100,000,000円とする。
ロ 資本金の額の減少の効力発生日
2022年９月12日
第２号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額46,988,025円
ロ 効力発生日
2022年７月27日
第３号議案 定款一部変更の件
①新たな事業展開のため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するもの 。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するもの 。
第４号議案 取締役１名選任の件
取締役として、藤田和由を選任する。
第５号議案 監査役２名選任の件
監査役として、小嶋郁夫、北村俊和を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
23,031 33 0 (注)１ 可決 99.68％
資本金の額の減少
（減資）の件
第２号議案
23,040 24 0 (注)１ 可決 99.72％
剰余金処分の件
第３号議案
23,039 25 0 (注)２ 可決 99.71％
定款一部変更の件
第４号議案
23,006 58 0 (注)３ 可決 99.57％
取締役１名選任の件
第４号議案
監査役２名選任の件
小嶋 郁夫 23,002 62 0 (注)３ 可決 99.55％
北村 俊和 23,003 61 0 可決 99.56％
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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