株式会社サックスバーホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社サックスバーホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サックスバーホールディングス(E03225)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月8日
【会社名】 株式会社サックスバー ホールディングス
【英訳名】 SAC'S BAR HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 山 剛 史
【本店の所在の場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号
【電話番号】 03-3654-5315
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山 田 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号
【電話番号】 03-3654-5315
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山 田 陽
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社サックスバーホールディングス(E03225)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日開催の第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円 総額 435,848,790 円
効力発生日 2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、田村純男、小島康弘、田代博泰、丸山文夫、苅部世津子及び
水野純の9名を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、遠藤恭彦を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
229,282 784 0 (注)1 可決 99.66
剰余金の処分の件
第2号議案
229,306 760 0 (注)2 可決 99.67
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
木山 茂年
220,256 9,795 0 可決 95.74
木山 剛史
220,689 9,362 0 可決 95.92
山田 陽
227,497 2,554 0 可決 98.88
(注)3
田村 純男
227,391 2,660 0 可決 98.84
227,562 2,489 0 可決 98.91
小島 康弘
227,539 2,512 0 可決 98.90
田代 博泰
210,697 19,354 0 可決 91.58
丸山 文夫
223,598 6,453 0 可決 97.19
苅部 世津子
227,582 2,469 0 可決 98.92
水野 純
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
遠藤 恭彦 229,010 1,041 0 可決 99.54
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社サックスバーホールディングス(E03225)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
3/3