大丸エナウィン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大丸エナウィン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大丸エナウィン株式会社(E02739)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 大丸エナウィン株式会社
【英訳名】 DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古野 晃
【本店の所在の場所】 大阪市住之江区緑木一丁目４番39号
【電話番号】 06-6685-5101（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 兼 情報企画部長 宮前 雅彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市住之江区緑木一丁目４番39号
【電話番号】 06-6685-5106
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 兼 情報企画部長 宮前 雅彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区兜町２番１号）
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大丸エナウィン株式会社(E02739)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金11円00銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 700,000,000円
(2）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
① 電子提供制度導入の規定を新設
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を新設するものであります。
（1）変更案第13条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
（2）変更案第13条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
② 執行役員制度に係る規定を新設
当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として、執行
役員制度を導入しております。コーポレートガバナンスの強化として変更案第29条の規定を新設す
るものであります。
③ 剰余金の配当等の決定機関と剰余金の配当の基準日を新設
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づ
き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第35条（剰余金の
配当）に替えて変更案第36条（剰余金の配当等の決定機関）と変更案第37条（剰余金の配当の基準
日）を新設するとともに、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除するもので
あります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもののほか、新設された条文以降
の条数の繰下げ等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
古野晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久、中野雅司及び小川貢の各氏を取締役（監査等委
員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
中井星治、松井大輔及び松本裕美の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名及び監査等委員である取締役３名に対し、総額
23,950千円の役員賞与を支給するものであります。
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大丸エナウィン株式会社(E02739)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 63,051 30 － （注）１ 可決 99.9
第２号議案 61,221 1,860 － （注）２ 可決 97.0
第３号議案
古野 晃 62,994 87 － 可決 99.8
居内 清和 63,032 49 － 可決 99.9
青木 重人 63,031 50 － 可決 99.9
（注）３
宮前 雅彦 63,032 49 － 可決 99.9
塚本 晃久 63,031 50 － 可決 99.9
中野 雅司 63,041 40 － 可決 99.9
小川 貢 63,031 50 － 可決 99.9
第４号議案
中井 星治 63,039 42 － 可決 99.9
（注）３
松井 大輔 63,037 44 － 可決 99.9
松本 裕美 63,035 46 － 可決 99.9
第５号議案 62,837 244 － （注）１ 可決 99.6
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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