北海道中央バス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 北海道中央バス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
北海道中央バス株式会社(E04161)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和４年７月１日
【会社名】 北海道中央バス株式会社
【英訳名】 HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二 階 堂 恭 仁
【本店の所在の場所】 小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】 (0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安 田 徹
【最寄りの連絡場所】 小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】 (0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安 田 徹
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
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北海道中央バス株式会社(E04161)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和４年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和４年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額 72,459,575円
② 効力発生日
令和４年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１号ただし書きに規定する
改正規定が令和４年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備え
るため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置
をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲
を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不
要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、平尾一彌、二階堂恭仁、加藤幸嗣、泉山利彦、戸井宣夫、岡田浩司、杉江俊
太郎、菊井隆則、安田 徹、阿部一三、中川原清行、田下義則の各氏を選任するものであり
ます。
第４号議案 監査役１名及び補欠監査役１名選任の件
監査役として、大森正昭氏を選任するものであります。また、補欠監査役として、大森茂伸氏
を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される大森正昭氏に対し、その在任中の
功労に報いるため退職慰労金を、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 24,621 88 0 (注)１ 可決 99.0
第２号議案 24,700 9 0 (注)２ 可決 99.3
第３号議案
平尾 一彌 24,089 620 0 可決 96.8
二階堂恭仁 24,399 310 0 可決 98.1
加藤 幸嗣
24,520 189 0 可決 98.6
泉山 利彦
24,562 147 0 可決 98.8
戸井 宣夫 24,519 190 0 可決 98.6
岡田 浩司 24,541 168 0 (注)３ 可決 98.7
杉江俊太郎 24,460 249 0 可決 98.3
菊井 隆則 24,541 168 0 可決 98.7
安田 徹 24,541 168 0 可決 98.7
阿部 一三 24,549 160 0 可決 98.7
中川原清行 24,541 168 0 可決 98.7
田下 義則 24,541 168 0 可決 98.7
第４号議案
大森 正昭 24,665 44 0 (注)３ 可決 99.2
大森 茂伸 24,628 81 0 可決 99.0
第５号議案 24,600 109 0 (注)１ 可決 98.9
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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