株式会社チノー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社チノー(E02286)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社チノー
【英訳名】 Chino Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 豊田 三喜男
【本店の所在の場所】 東京都板橋区熊野町32番８号
【電話番号】 東京 03 （3956） 2111 （大代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部長 大森 一正
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区熊野町32番８号
【電話番号】 東京 03 （3956） 2111 （大代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部長 大森 一正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社チノー(E02286)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1）株主総会資料の電子提供措置
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
となりますので、当社定款を変更するものであります。
(2）補欠監査役規定の明記
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定（変更案第29
条第３項及び第４項）を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、豊田 三喜男、清水 孝雄、西口 明彦、吉池 達悦、生田 一男および三木 幸信
の６名を選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人でありますアーク有限責任監査法人が任期満了により退任するのに伴い、後任とし
て監査法人ナカチを会計監査人に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対
する退職慰労金打ち切り支給の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任される吉田幸一氏に対し、在任中の功労に報いるため、
当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
また、2022年4月28日開催の取締役会において、役員報酬体係の見直しの一環として、役員退職慰労
金制度を本総会終結の時をもって、廃止することを決議し、取締役４名、監査役２名に対して、それ
ぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内
において、退職慰労金を打切り支給するものであります。
第５号議案 取締役に対する報酬等の額改定の件並びに取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬
制度導入の件
取締役の報酬等の額を年額168百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）から、年額250百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と改定
するものであります。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締
役」という。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株
式（以下「譲渡制限付株式」という。）を割り当てる報酬制度を導入するものであります。
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の数の上限は、１事業年度あたり２万６千株、総額は
年額40百万円以内であります。
第６号議案 監査役に対する報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額30百万円以内から年額50百万円以内に改定するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 58,089 3,281 0 （注）１ 可決 94.65
第２号議案 （注）２
可決 94.15
豊田 三喜男 57,782 3,588 0
可決 94.37
清水 孝雄 57,917 3,453 0
可決 94.46
西口 明彦 57,971 3,399 0
可決 94.21
吉池 達悦 57,816 3,554 0
可決 94.22
生田 一男 57,824 3,546 0
可決 93.92
三木 幸信 57,640 3,730 0
第３号議案 58,022 3,294 54 （注）２ 可決 94.54
第４号議案 49,579 11,791 0 （注）３ 可決 80.79
第５号議案 57,879 3,491 0 （注）３ 可決 94.31
第６号議案 57,921 3,395 54 （注）３ 可決 94.38
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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