株式会社大真空 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大真空(E01952)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社大真空
【英訳名】 DAISHINKU CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 実
【本店の所在の場所】 兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地
【電話番号】 （079）426-3211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 數馬 修
【最寄りの連絡場所】 兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地
【電話番号】 （079）426-3211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 數馬 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金12円
総額 387,355,584円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
ロ 株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更
ハ その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
長谷川宗平、飯塚実、川﨑正志、長谷川晋平、小寺利明、飯島敬子の6氏を
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を
条件として、効力を生じるものといたします。
第４号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
前田宏、牛島慶太、花﨑敏明の3氏を監査等委員である取締役に選任する
ものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を
条件として、効力を生じるものといたします。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員以外の取締役の報酬
額を月額2,500万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とする
ものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を
条件として、効力を生じるものといたします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬
額を月額300万円以内とするものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を
条件として、効力を生じるものといたします。
第７号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、当期の業績等を勘案して、
役員賞与総額1,500万円を支給するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案
248,645 227 0 （注）1 99.90%
剰余金の処分の件
第２号議案
248,443 429 0 （注）2 99.82%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）6名選任の件
長谷川宗平 246,093 2,779 0 98.87%
飯塚実 246,114 2,758 0 98.88%
（注）3
川﨑正志 248,571 301 0 99.87%
長谷川晋平 248,554 318 0 99.86%
小寺利明 209,997 38,875 0 84.37%
飯島敬子 242,446 6,426 0 97.41%
第４号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
（注）3
前田宏
248,476 389 0 99.83%
牛島慶太
248,505 360 0 99.84%
花﨑敏明
248,464 401 0 99.83%
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を 248,090 783 0 （注）1 99.67%
除く。）の報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設 248,118 755 0 （注）1 99.69%
定の件
第７号議案
248,000 873 0 （注）1 99.64%
役員賞与支給の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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