日建工学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日建工学株式会社(E00187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 日建工学株式会社
【英訳名】 NIKKEN KOGAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 皆川 曜児
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】 03-3344-6811(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大門 忠志
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】 03-3344-6811(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長代理 越前 俊哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日建工学株式会社(E00187)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円00銭
配当金総額 金54,702,060円
剰余金の配当が効力を生じる日 2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供
措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、第16条第1項を新設するものでありま
す。さらに、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交
付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができ
るようにするため第2項を設けるものであります。併せて上記の変更の効力に関する附則を設けるも
のであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 11,795 903 - (注)1 可決 92.89
第2号議案 12,689 36 - (注)2 可決 99.72
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません
以 上
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