株式会社レントラックス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社レントラックス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社レントラックス(E31446)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社レントラックス
【英訳名】 Rentracks CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山﨑 大輔
【本店の所在の場所】 東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号
【電話番号】 03-3878-4159
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 椙尾 幸介
【最寄りの連絡場所】 東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号
【電話番号】 03-3878-4159
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 椙尾 幸介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり
ますので、次のとおり定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山﨑大輔、金子英司、椙尾幸介、横山早苗、福田秀樹、河嶋茂、五十部紀英、森戸義
裕を選任するものであります
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、織茂俊六、山本賢志、大西正義を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、ゼロス有限責任監査法人を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 55,397 507 - (注)1 可決 94.91
第2号議案 55,663 241 - (注)2 可決 95.37
第3号議案 (注)3
山﨑 大輔 55,367 537 - 可決 94.86
金子 英司 55,354 550 - 可決 94.84
椙尾 幸介 55,374 530 - 可決 94.87
横山 早苗 55,351 553 - 可決 94.83
福田 秀樹 55,373 531 - 可決 94.87
河嶋 茂 55,350 554 - 可決 94.83
五十部 紀英 55,291 613 - 可決 94.73
森戸 義裕 55,350 554 - 可決 94.83
第4号議案 (注)3
織茂 俊六 55,564 340 - 可決 95.20
山本 賢志 55,502 402 - 可決 95.09
大西 正義 55,487 417 - 可決 95.07
第5号議案 55,578 326 - (注)1 可決 95.22
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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