王子ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 王子ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 王子ホールディングス株式会社
【英訳名】 Oji Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯野 裕之
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】 (03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】 (03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022
年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う 。
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、 森平高行、
小貫裕司、奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通を選任する。
奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通は、社外取締役候補者である。
第3号議案 監査役 1 名選任の件
監査役として、野々上尚を選任する。
野々上尚は、社外監査役候補者である。
2/3
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成率
議案 決議結果
(個) (個) (個) (%)
第1号議案 8,711,527 8,319 0 99.84 可決
第2号議案
加来 正年 8,322,438 387,894 9,515 95.38 可決
磯野 裕之 8,480,775 229,812 9,261 97.20 可決
進藤 富三雄 8,526,517 193,332 0 97.72 可決
鎌田 和彦 8,525,823 194,026 0 97.71 可決
青木 茂樹 8,527,081 192,768 0 97.73 可決
長谷部 明夫 8,585,458 134,391 0 98.40 可決
森平 高行 8,614,821 105,028 0 98.73 可決
小貫 裕司 8,614,609 105,240 0 98.73 可決
奈良 道博 8,611,123 108,728 0 98.69 可決
相 幸子 8,389,137 330,708 0 96.15 可決
長井 聖子 8,614,355 105,496 0 98.73 可決
小川 広通 8,712,710 7,141 0 99.86 可決
第3号議案
野々上 尚 8,711,193 8,787 0 99.84 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の 出席及び出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以 上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主(委任状による出席を含む)から各議案の賛否に関して
確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3