トーヨーカネツ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トーヨーカネツ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トーヨーカネツ株式会社(E01572)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 トーヨーカネツ株式会社
【英訳名】 TOYO KANETSU K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大和田 能史
【本店の所在の場所】 東京都江東区南砂二丁目11番１号
【電話番号】 ０３（５８５７）３３３３（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 コーポレート本部長 米原 岳史
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区南砂二丁目11番１号
【電話番号】 ０３（５８５７）３３３３（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 コーポレート本部長 米原 岳史
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トーヨーカネツ株式会社(E01572)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第114期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金145円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の招集等に関する規定の変更並びに株主総会資料の電子提供制度導入に備えた所要の変更を
行う。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、柳川 徹、大和田能史、兒玉啓介、柿原 明、酒
井由香里、佐藤真希子を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を月額20百万円以内（うち社外取締役分1.7百万
円以内）に改定する。
第５号議案 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額及び内容の一部改定の
件
当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び取締役でない常務執行役員以
上の執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 57,378 102 0 （注）１ 可決 99.24
第２号議案 57,286 194 0 （注）２ 可決 99.08
第３号議案
柳川 徹 52,127 5,353 0 可決 90.16
大和田能史 52,149 5,331 0 可決 90.20
兒玉啓介 56,798 682 0 可決 98.24
（注）３
柿原 明 56,644 836 0 可決 97.97
酒井由香里 56,761 719 0 可決 98.17
佐藤真希子 56,765 715 0 可決 98.18
第４号議案 57,125 341 13 （注）１ 可決 98.80
第５号議案 57,157 323 0 （注）１ 可決 98.86
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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