株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス(E03851)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
【英訳名】 T&D Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上原 弘久
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目７番１号
【電話番号】 03-3272-6110
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 森山 昌彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目７番１号
【電話番号】 03-3272-6100
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 池端 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス(E03851)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日 2022年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式１株につき金28円
なお、2021年12月に中間配当として１株につき28円を支払っており、１株当たりの年間配当は56
円となる。
第２号議案 定款の一部変更の件
第３号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役として、上原弘久、森中哉也、森山昌彦、大庫直樹、渡邊賢作、松田千
恵子、副島直樹、及び北原睦朗を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、居川孝志、東城孝、檜垣誠司、山田眞之助、及び太子堂厚子を
選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、新間祐一郎を選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス(E03851)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果(注１)
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率(注２) 決議の結果
第１号議案 4,475,756個 50,289個 0個 98.76％ 可決
第２号議案 4,245,473個 280,585個 0個 93.67％ 可決
第３号議案
上原弘久 3,821,031個 700,547個 4,464個 84.31％ 可決
森中哉也 4,437,340個 88,717個 0個 97.91％ 可決
森山昌彦 4,450,633個 75,424個 0個 98.20％ 可決
大庫直樹 4,462,482個 63,576個 0個 98.46％ 可決
渡邊賢作 4,462,929個 63,129個 0個 98.47％ 可決
松田千恵子 4,478,704個 47,354個 0個 98.82％ 可決
副島直樹 4,449,937個 76,120個 0個 98.19％ 可決
北原睦朗 4,449,937個 76,120個 0個 98.19％ 可決
第４号議案
居川孝志 4,246,926個 279,116個 0個 93.71％ 可決
東城孝 4,246,919個 279,123個 0個 93.71％ 可決
檜垣誠司 3,764,039個 761,997個 0個 83.05％ 可決
山田眞之助 4,462,411個 63,640個 0個 98.46％ 可決
太子堂厚子 3,914,822個 611,229個 0個 86.38％ 可決
第５号議案
新間祐一郎 4,520,200個 5,860個 0個 99.74％ 可決
(注１) 事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決
議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計し
ておりません。
(注２) 賛成率の記載は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
決議事項が可決されるための要件
第１号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
第２号議案
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
第３号議案
た当該株主の議決権の過半数の賛成
第４号議案 同上
第５号議案 同上
以 上
3/3
