ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月29日
     【会社名】                   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
     【英訳名】                   MS&AD   Insurance     Group   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　グループＣＥＯ　原　典之
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区新川二丁目27番２号
     【電話番号】                   03-5117-0270（代表）
     【事務連絡者氏名】                   人事・総務部　文書・法務室　部長　平出　陽
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区新川二丁目27番２号
     【電話番号】                   03-5117-0270（代表）
     【事務連絡者氏名】                   人事・総務部　文書・法務室　部長　平出　陽
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月27日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金97円50銭　　総額53,375,972,033円
               ②剰余金の配当が効力を生ずる日
                2022年６月28日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①事業目的の一部変更（第２条）
               保険業法改正により保険持株会社において行うことができる業務の範囲が拡大されましたので、機
               動的に対応することを可能とするため、当社定款を変更するものであります。
              ②株主総会参考書類等の電子提供制度の導入（第17条）
               会社法改正による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
               ものであります。
               a.  変更定款案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
                とる旨を定めるものであります。
               b.  変更定款案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
                限定するための規定を設けるものであります。
               c.  株主総会参考書類等のみなし提供の規定（現行定款第17条）は不要となるため、これを削除す
                るものであります。
               d.  上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第３号議案　取締役11名選任の件

              取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原典之、樋口哲司、福田真人、白井祐介、坂東眞理子、
              有馬彰、飛松純一、ロッシェル・カップ及び石渡明美を選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        賛成率（％）         決議結果

     第１号議案                   4,119,381         1,070        224      86.84        可決

     第２号議案                   4,119,068         1,379        224      86.83        可決

     第３号議案

      柄澤康喜                  3,541,961        571,649        7,038       74.67        可決
      金杉恭三                  4,009,361        111,084         224      84.52        可決

      原　典之                  3,600,459        513,157        7,038       75.90        可決

      樋口哲司                  4,009,379        111,066         224      84.52        可決

      福田真人                  4,038,795         81,651         224      85.14        可決

      白井祐介                  4,038,658         81,788         224      85.14        可決

      坂東眞理子                  4,066,831         53,614         224      85.73        可決

      有馬　彰                  4,085,342         35,105         224      86.12        可決

      飛松純一                  3,991,457        128,987         224      84.14        可決

      ロッシェル・カップ                  4,068,251         52,195         224      85.76        可決

      石渡明美                  4,105,289         15,158         224      86.54        可決
     （注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
     ・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の３
      分の２以上の賛成であります。
     ・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過
      半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
      計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
      株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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