都築電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
都築電気株式会社(E00157)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 都築電気株式会社
【英訳名】 TSUZUKI DENKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江森 勲
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号
【電話番号】 03（6833）7777（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号
【電話番号】 03（6833）7777（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
都築電気株式会社(E00157)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につ
いて電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主さまに交付する書面に記載する事
項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
②その他、現行定款第36条第３項について所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、江森勲、吉井一典、尾山和久、瀧中秀敏、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、
小笠原直、和智英樹及び塚原智子を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、草加健司を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠 監査役として、村椿俊昭及び柳俊博を選任 するものであります。
2/3
EDINET提出書類
都築電気株式会社(E00157)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権 ・ 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
160,923 131 － (注)１ 可決 99.92
定款一部変更の件
第２号議案
(注)２
取締役10名選任の件
江森 勲 157,298 3,755 1 可決 97.67
吉井 一典 158,367 2,686 1 可決 98.33
尾山 和久 160,390 663 1 可決 99.59
瀧中 秀敏 145,993 15,060 1 可決 90.65
村島 俊宏 145,932 15,121 1 可決 90.61
松井 くにお 154,229 6,824 1 可決 95.76
森山 紀之 160,421 632 1 可決 99.61
小笠原 直 160,457 596 1 可決 99.63
和智 英樹 160,457 596 1 可決 99.63
塚原 智子 146,022 15,031 1 可決 90.67
第３号議案
(注)２
監査役１名選任の件
草加 健司 160,927 127 － 可決 99.92
第４号議案
(注)２
補欠監査役２名選任の件
村椿 俊昭 160,186 868 － 可決 99.46
柳 俊博 159,095 1,959 － 可決 98.78
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各議案事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
