フランスベッドホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フランスベッドホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フランスベッドホールディングス株式会社(E02472)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 フランスベッドホールディングス株式会社
【英訳名】 FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 池田 茂
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番１号
【電話番号】 03－6741－5501（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役（経理／総務グループ担当） 長田 明彦
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目22番１号
【電話番号】 03－6741－5501（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役（経理／総務グループ担当） 長田 明彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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フランスベッドホールディングス株式会社(E02472)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第19期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金18円 総額655,971,786円
ロ 効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることによる株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変
更する。
第３号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件
監査等委員でない取締役として、池田茂、池田一実、桑田龍弘、吉野与四郎及び長田明彦を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、木村昭仁、中村秀一及び渡邊敏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 285,086個 557個 0個 98.97％ 可決
第２号議案 284,952個 691個 0個 98.92％ 可決
第３号議案
池田 茂 274,587個 11,051個 0個 95.32％ 可決
池田 一実 283,993個 1,645個 0個 98.59％ 可決
桑田 龍弘 284,351個 1,287個 0個 98.71％ 可決
吉野 与四郎 284,363個 1,275個 0個 98.71％ 可決
長田 明彦 284,656個 982個 0個 98.82％ 可決
第４号議案
木村 昭仁 284,386個 1,252個 0個 98.72％ 可決
中村 秀一 284,131個 1,507個 0個 98.63％ 可決
渡邊 敏 284,112個 1,526個 0個 98.63％ 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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