アオイ電子株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アオイ電子株式会社(E02051)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 アオイ電子株式会社
【英訳名】 AOI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 木下 和洋
【本店の所在の場所】 香川県高松市香西南町455番地の1
【電話番号】 087(882)1131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 青木 良二
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市香西南町455番地の1
【電話番号】 087(882)1131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 青木 良二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アオイ電子株式会社(E02051)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金29円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める
改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため所要の変更を
行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
中山康治、木下和洋、佐伯規夫、福田一幸、青木良二を取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 64,406 8,291 0 (注)1 可決 88.60%
第2号議案 72,528 169 0 (注)2 可決 99.77%
第3号議案 (注)3
中山 康治 71,978 719 0 可決 99.01%
木下 和洋 72,172 525 0 可決 99.28%
佐伯 規夫 72,224 473 0 可決 99.35%
福田 一幸 72,236 461 0 可決 99.37%
青木 良二 72,434 263 0 可決 99.64%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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