南海プライウッド株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 南海プライウッド株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
南海プライウッド株式会社(E00635)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 南海プライウッド株式会社
【英訳名】 NANKAI PLYWOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 徹
【本店の所在の場所】 香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】 087（825）3615
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門長 松下 直樹
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】 087（825）3615
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門長 松下 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
南海プライウッド株式会社(E00635)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供に備え、所定の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、丸山徹、丸山宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁及び村田剛を選任するものであり
ます。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 7,327 42 1 （注）１ 可決 99.42
第２号議案
丸山 徹 7,147 223 － （注）２ 可決 96.97
丸山 宏 7,273 97 － 可決 98.68
藤本 英二 7,273 97 － 可決 98.68
大川 正仁 7,273 97 － 可決 98.68
浮田 貴仁 7,273 97 － 可決 98.68
村田 剛 7,270 100 － 可決 98.64
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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