ジャニス工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ジャニス工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャニス工業株式会社(E01177)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 ジャニス工業株式会社
【英訳名】 Janis Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 冨 本 和 伸
【本店の所在の場所】 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地
【電話番号】 (0569)35-3150(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理室長 都 築 佳 男
【最寄りの連絡場所】 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地
【電話番号】 (0569)35-3150(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理室長 都 築 佳 男
【縦覧に供する場所】 ジャニス工業株式会社東日本支店
(東京都新宿区西早稲田二丁目18番20号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
1/3
EDINET提出書類
ジャニス工業株式会社(E01177)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、当社定款を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、冨本和伸、宇野正敏、蟹江直樹、堀健亮の4氏
を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、水野修、森田雅也、水野吉博の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、中村勝己氏を選任する。
2/3
EDINET提出書類
ジャニス工業株式会社(E01177)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
28,539 56 (注)1 可決 99.80
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)4名選任の件
冨本 和伸 28,125 470 0 可決 98.36
(注)2
宇野 正敏 28,094 501 0 可決 98.25
蟹江 直樹 28,153 442 0 可決 98.45
堀 健亮 28,125 470 0 可決 98.36
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
水野 修 28,096 499 0 可決 98.25
(注)2
森田 雅也 28,161 434 0 可決 98.48
水野 吉博 28,151 444 0 可決 98.45
第4号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)2
の件
中村 勝己 28,248 447 0 可決 98.44
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3