芝浦メカトロニクス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 芝浦メカトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今村 圭吾
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】 045(897)2421(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 池田 賢一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】 045(897)2425
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 池田 賢一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第113期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更する。
第2号議案 取締役6名選任の件
今村圭吾氏、池田賢一氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の6名を取締役
に選任する。
第3号議案 役員賞与支給の件
当事業年度の社外取締役を除く取締役5名に対し、役員賞与総額33,700千円を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 33,500個 50個 0個 99.7% 可決
第2号議案
① 今村 圭吾氏 33,172個 379個 0個 98.8% 可決
② 池田 賢一氏 33,247個 304個 0個 99.0% 可決
③ 黒川 禎明氏 33,254個 297個 0個 99.0% 可決
④ 堀内 和敏氏 33,253個 298個 0個 99.0% 可決
⑤ 井奈波 朋子氏 33,372個 179個 0個 99.4% 可決
⑥ 高田 裕一郎氏 33,150個 401個 0個 98.7% 可決
第3号議案 33,411個 140個 0個 99.5% 可決
(注)1 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3 第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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