株式会社ネクストジェン 臨時報告書

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                                                    株式会社ネクストジェン(E05677)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月27日
     【会社名】                   株式会社ネクストジェン
     【英訳名】                   Nextgen,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　執行役員　社長　　大西　新二
     【本店の所在の場所】                   東京都港区白金一丁目27番６号
     【電話番号】                   （03）5793－3230
     【事務連絡者氏名】                   取締役　執行役員　管理本部長　　齊田　奈緒子
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区白金一丁目27番６号
     【電話番号】                   （03）5793－3230
     【事務連絡者氏名】                   取締役　執行役員　管理本部長　　齊田　奈緒子
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　当社は、2022年６月24日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
     出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              ①　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）（以下、「改正産競
                法」という。）の公布及び施行を受け、上場会社は定款に定めることにより、場所の定めのない
                株主総会（いわゆる完全オンライン株主総会）の開催が認められることとなりました。改正産競
                法を有意義に活用した定款変更を行い、株主総会の活性化や効率化、円滑化につながるよう、定
                款第10条第２項を追加するものです。なお、当該変更のための省令要件に該当することについ
                て、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
              ②　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
                となりますので、これに伴い、所要の変更を行うものであります。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大西新二、深山博文、齊田奈緒子及び島政則を
              選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、渡辺俊一、三村摂及び田中達也を選任するものであります。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、佐藤東樹を選任するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   （賛成の割合）
     第１号議案                    18,507         47        0   （注）１      可決（99.74％）

     第２号議案                                        （注）２

      大西　新二                   18,519         35        0         可決（99.81％）
      深山　博文                   18,520         34        0         可決（99.81％）

      齊田　奈緒子                   18,520         34        0         可決（99.81％）

      島　政則                   18,520         34        0         可決（99.81％）
     第３号議案                                        （注）２

      渡辺　俊一                   18,524         30        0         可決（99.83％）
      三村　摂                   18,524         30        0         可決（99.83％）

      田中　達也                   18,524         30        0         可決（99.83％）
     第４号議案                                        （注）２

      佐藤　東樹                   18,515         39        0         可決（99.79％）
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ３．賛成の割合は小数点第３位以下を切り捨てしております。
                                                          以上

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