丸三証券株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
丸三証券株式会社(E03760)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 丸三証券株式会社
【英訳名】 Marusan Securities Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊地 稔
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目３番６
【電話番号】 ０３（３２３８）２２００（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 牧野 郁雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目３番６
【電話番号】 ０３（３２３８）２２００（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 牧野 郁雄
【縦覧に供する場所】 丸三証券株式会社 横浜支店
（横浜市中区本町四丁目43番地）
丸三証券株式会社 千葉支店
（千葉市中央区新町1000番地）
丸三証券株式会社 秩父支店
（秩父市番場町10番４号）
丸三証券株式会社 名古屋支店
（名古屋市中区錦二丁目19番18号）
丸三証券株式会社 大阪支店
（大阪市中央区南本町一丁目７番15号）
丸三証券株式会社 川西支店
（川西市中央町３番２号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
丸三証券株式会社(E03760)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月22日開催の当社第102期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2022年６月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 11円
配当総額 731,691,378円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（2019年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が、2022年９月１日に施行されますので、同日付けにて株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定する規定を設けるとともに、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の定めを削除
し、経過措置に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、菊地稔、服部誠、今里栄作、角田明義、建壁德明、植原惠子および正田郁夫の７氏を
選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。
第５号議案 社外監査役としての補欠監査役１名選任の件
社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。
第６号議案 取締役賞与支給の件
取締役報酬額とは別枠として、社外取締役４名を除く第102期に在籍していた取締役３名に対し、取
締役賞与を総額20百万円を上限として支給する。
2/3
EDINET提出書類
丸三証券株式会社(E03760)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 460,037 5,274 0 98.78 可
第２号議案 460,931 4,368 0 98.97 可
第３号議案
菊地 稔 439,495 25,815 0 94.37 可
服部 誠 458,932 6,378 0 98.54 可
今里 栄作 452,047 13,263 0 97.07 可
角田 明義 457,885 7,425 0 98.32 可
建壁 德明 459,922 5,388 0 98.76 可
植原 惠子 448,288 17,022 0 96.26 可
正田 郁夫 448,259 17,051 0 96.25 可
第４号議案
清水 昭男 428,049 37,262 0 91.91 可
根岸 和弘 429,209 36,102 0 92.16 可
第５号議案
森 勇 376,595 88,712 0 80.86 可
第６号議案 456,159 9,154 0 97.95 可
（注）１．各議案が可決される要件は以下の通りです。
① 第１号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で
す。
② 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出
席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
③ 第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は465,710個であり賛成比率は
出席した株主の議決権の数に対する割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反
対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。
よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記
(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。
以 上
3/3
