株式会社A&Dホロンホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社A&Dホロンホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社A&Dホロンホールディングス(E02344)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社A&Dホロンホールディングス
【英訳名】 A&D HOLON Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所で
行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 埼玉県北本市朝日一丁目243番地
【電話番号】 (048)593-1590(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理担当 伊藤 貞雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額314,779,950円
ロ 効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、森島泰信、張皓、伊藤貞雄、高橋浩二、川田博、大聖泰弘、乾裕、重光文明を選任
する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、相良康博を選任する。
第4号議案 定款一部変更の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
135,803 793 0 (注)1 可決 99.41%
剰余金処分の件
第2号議案
0
取締役8名選任の件
森島泰信 115,723 20,875 0 可決 84.71%
張 皓 136,015 584 0 可決 99.57%
伊藤貞雄 135,241 1,358 0 可決 99.00%
高橋浩二 136,004 595 0 (注)2 可決 99.56%
川田 博 135,915 684 0 可決 99.49%
大聖泰弘 135,917 682 0 可決 99.50%
乾 裕 135,646 953 0 可決 99.30%
重光文明 136,023 576 0 可決 99.57%
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
相良康博 135,378 1,220 0 可決 99.10%
第4号議案
136,405 194 0 (注)3 可決 99.85%
定款一部変更の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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