株式会社エフピコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エフピコ(E02412)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社エフピコ
【英訳名】 FP CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 佐藤 守正
【本店の所在の場所】 広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】 084（953）1145 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】 084（953）1145 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【縦覧に供する場所】 株式会社エフピコ 東京本社
（東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 新宿オークタワー36Ｆ）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
⑴株主総会及び取締役会の柔軟かつ機動的な運営を可能とする事を目的に、現行定款第14条及び
第23条を変更するものであります。
⑵「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行
定款第15条を変更するものであります。
⑶監査等委員である取締役増員による監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を目的
に、現行定款第18条（員数）第２項に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から８名
以内に変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
監査等委員以外の取締役として、佐藤守正、安田和之、高橋正伸、永井信幸、池上功、岡恒治、
西村公子、小林健治、柊山巌、小川浩嗣、永尾秀俊を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、末吉竹二郎、緑川正博、松本修一、大瀧守彦、山川隆義を選任する
ものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
2022年３月20日に逝去されました故取締役俵武彦氏及び本総会終結の時をもって、取締役を任期満了
により退任されました佐藤修氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準による
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきまし
ては、取締役会に一任するものであります。
また、役員報酬体系の見直しの一環として、2022年５月20日の取締役会において、役員退職慰労金
制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
11名、常勤の監査等委員である取締役１名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する
労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り
支給をするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 （注）１
697,393 52,560 － 可決 (93.0％)
第２号議案 （注）２
佐藤 守正 700,526 49,427 － 可決 (93.4％)
安田 和之 739,561 10,392 － 可決 (98.6％)
高橋 正伸 743,808 6,147 － 可決 (99.2％)
永井 信幸 743,815 6,140 － 可決 (99.2％)
池上 功 743,816 6,139 － 可決 (99.2％)
岡 恒治 743,818 6,137 － 可決 (99.2％)
西村 公子 743,813 6,142 － 可決 (99.2％)
小林 健治 743,820 6,135 － 可決 (99.2％)
柊山 巌 743,819 6,136 － 可決 (99.2％)
小川 浩嗣 743,819 6,136 － 可決 (99.2％)
永尾 秀俊 743,812 6,143 － 可決 (99.2％)
第３号議案 （注）２
末吉 竹二郎 591,277 158,676 － 可決 (78.8％)
緑川 正博 747,086 2,869 － 可決 (99.6％)
松本 修一 707,846 42,107 － 可決 (94.4％)
大瀧 守彦 747,092 2,863 － 可決 (99.6％)
山川 隆義 747,586 2,369 － 可決 (99.7％)
第４号議案 （注）３
561,715 187,480 759 可決 (74.9％)
（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２．第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．第４号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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