旭化成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
旭化成株式会社(E00877)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 旭化成株式会社
【英訳名】 ASAHI KASEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 工藤 幸四郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
【電話番号】 03(6699)3000
【事務連絡者氏名】 総務部長 河野 昌弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
【電話番号】 03(6699)3084
【事務連絡者氏名】 総務部長 河野 昌弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
２０２２年６月２４日開催の当社第１３１期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第２４条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
(１) 当該株主総会が開催された年月日
２０２２年６月２４日
(２) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
別紙１の通り定款を変更する。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、坂本修一、川畑文俊、久世和資、堀江俊保、立岡恒良、岡本毅および前
田裕子の９氏を選任する。
なお、立岡恒良、岡本毅および前田裕子の３氏は、法令に定める社外取締役候補者である。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、浦田晴之氏を選任する。
なお、浦田晴之氏は、法令に定める社外監査役候補者である。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を「年額８億円以内（うち社外取締役分は年額8,000万円以内）」に改定する。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を「年額１億8,000万円以内」に改定する。
第６号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件
第126期定時株主総会で導入した株式報酬制度について、同制度に基づき取締役に付与するポイント数を当社の業
績に連動させることにより本制度を業績連動型報酬に変更するとともに、当社株式の取得資金として当社が信託
に拠出する金額の上限を３事業年度あたり「450百万円」に変更し、取締役に付与するポイント数の上限を１事業
年度あたり「150,000ポイント」に変更する。なお、その詳細は取締役会に一任する。
(３) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
別紙２の通り
(注) 各議案の可決要件は次のとおりである。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
・第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以 上
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(別紙１)
(下線は変更部分)
変更前定款 変更後定款
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参 ＜削除＞
考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記
載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に
定めるところに従い、インターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。
＜新設＞ (電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の基
準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書
面に記載しないことができる。
＜新設＞ (付則)
１ 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律
（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定の施行の日である 2022 年９月１日（以下
「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、変更前
定款第 15 条はなお効力を有する。
３ 本付則は、施行日から６か月を経過した日または前
項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
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(別紙２)
事前行使を含む確認できた行使
「賛成」の
出席株主の議決権数
結果の内訳
事前行使
議決権数の
を含む出
出席株主の
事前行使を
席株主の
事前行使さ
議決権に対
決議
当日に現
含む出席株
議決権数
れた議決権
する割合
結果
実に出席
議案
主の議決権
の総議決
数
賛成
（賛成率）
議決権総数
した株主 反対 棄権
数
権数に対
の議決権
する割合
（Ｂ）
数
（Ｂ/Ａ）
（Ａ）
（個） （個） （個） （個） （％） （個） （個） （個） （％）
第１号議案 10,930,235 11,558,989 83.46 11,540,063 7,745 784 99.83 可決
第２号議案
小堀秀毅 10,930,242 11,558,996 83.46 10,488,911 1,058,884 804 90.74 可決
工藤幸四郎 10,930,243 11,558,997 83.46 11,117,075 430,149 1,376 96.17 可決
坂本修一 10,930,250 11,559,004 83.46 11,332,792 215,011 804 98.04 可決
川畑文俊 10,930,250 11,559,004 83.46 11,332,423 215,380 804 98.03 可決
久世和資 10,930,250 11,559,004 83.46 11,458,680 89,123 804 99.13 可決
堀江俊保 10,930,250 11,559,004 83.46 11,459,042 88,761 804 99.13 可決
13,848,718 628,754
立岡恒良 10,930,250 11,559,004 83.46 11,287,936 259,867 804 97.65 可決
岡本毅 10,930,250 11,559,004 83.46 11,330,039 217,764 804 98.01 可決
前田裕子 10,930,250 11,559,004 83.46 11,374,913 155,132 18,562 98.40 可決
第３号議案
浦田晴之 10,930,256 11,559,010 83.46 11,539,338 8,491 784 99.82 可決
第４号議案 10,930,255 11,559,009 83.46 11,453,032 71,065 24,515 99.08 可決
第５号議案 10,930,252 11,559,006 83.46 11,498,112 25,982 24,515 99.47 可決
第６号議案 10,930,216 11,558,970 83.46 11,509,308 38,481 784 99.57 可決
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