パナソニックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パナソニックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
パナソニックホールディングス株式会社(E01772)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 パナソニック ホールディングス株式会社
【英訳名】 Panasonic Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規
【本店の所在の場所】 大阪府門真市大字門真1006番地
【電話番号】 大阪(06)6908-1121
【事務連絡者氏名】 財務・ＩＲ部 部長 和仁古 明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目5番1号（パナソニック東京汐留ビル）
パナソニック ホールディングス株式会社 財務・ＩＲ部
【電話番号】 東京(03)3437-1121
【事務連絡者氏名】 財務・ＩＲ部 主幹 新庄 啓吾
【縦覧に供する場所】 パナソニック ホールディングス株式会社 財務・ＩＲ部
（東京都港区東新橋一丁目5番1号（パナソニック東京汐留ビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）
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EDINET提出書類
パナソニックホールディングス株式会社(E01772)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第115回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会の導入（第11条）、株主総会資料の電子提供制度の導入（第16条）、責任
限定契約の範囲の見直し（第22条、第32条）に関する定款規定を変更する。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、津賀一宏、楠見雄規、本間哲朗、佐藤基嗣、松井しのぶ、野路國夫、
澤田道隆、冨山和彦、筒井義信、梅田博和、宮部義幸、少德彩子を選任する。
第３号議案 監査役2名選任の件
監査役として、江藤彰洋、中村明彦を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
有効 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 17,847,403個 14,538,587個 3,268,276個 107個 81.46％ 可決
第2号議案
津賀 一宏 17,847,506個 16,630,037個 1,176,335個 701個 93.18％ 可決
楠見 雄規 17,847,519個 16,658,636個 1,148,432個 18個 93.34％ 可決
本間 哲朗 17,847,526個 16,914,439個 892,636個 18個 94.77％ 可決
佐藤 基嗣 17,847,444個 16,904,051個 902,942個 18個 94.71％ 可決
松井 しのぶ 17,847,573個 17,531,379個 275,743個 18個 98.23％ 可決
野路 國夫 17,849,778個 17,516,717個 291,820個 808個 98.13％ 可決
澤田 道隆 17,849,785個 17,416,931個 391,613個 808個 97.58％ 可決
冨山 和彦 17,849,721個 17,491,956個 316,524個 808個 98.00％ 可決
筒井 義信 17,849,772個 16,507,052個 1,302,269個 18個 92.48％ 可決
梅田 博和 17,849,768個 16,979,146個 830,171個 18個 95.12％ 可決
宮部 義幸 17,849,795個 16,989,691個 819,653個 18個 95.18％ 可決
少德 彩子 17,849,798個 17,001,866個 807,481個 18個 95.25％ 可決
第3号議案
江藤 彰洋 17,849,603個 17,782,244個 26,909個 17個 99.62％ 可決
中村 明彦 17,849,558個 17,782,073個 27,035個 17個 99.62％ 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した株
主の議決権（事前行使分を含む）の三分の二以上の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出
席および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項
はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかっ
た株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。
以 上
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