中央紙器工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 中央紙器工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中央紙器工業株式会社(E00681)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 中央紙器工業株式会社
【英訳名】 CHUOH PACK INDUSTRY CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山下 雅司
【本店の所在の場所】 愛知県清須市春日宮重町363番地
【電話番号】 052(400)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 前 賢太
【最寄りの連絡場所】 愛知県清須市春日宮重町363番地
【電話番号】 052(400)2800 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 前 賢太
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
中央紙器工業株式会社(E00681)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、杉浦 英志を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、伊東 俊樹を選任する。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第6号議案 役員賞与支給の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 39,495 120 0 (注)1 可決 (99.69%)
第2号議案 39,521 94 0 (注)2 可決 (99.76%)
第3号議案
杉浦 英志 38,623 992 0 (注)3 可決 (97.49%)
第4号議案
伊東 俊樹 38,624 991 0 (注)3 可決 (97.49%)
第5号議案 33,210 6,405 0 (注)1 可決 (83.83%)
第6号議案 38,428 1,187 0 (注)1 可決 (97.00%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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