ジャフコ グループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ジャフコ グループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャフコ グループ株式会社(E04806)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【会社名】 ジャフコ グループ株式会社
【英訳名】 JAFCO Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 三好 啓介
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 050(3734)2025
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理担当兼管理部長 松田 宏明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 050(3734)2025
【事務連絡者氏名】 管理部 管理グループリーダー 古賀 慎二
【縦覧に供する場所】 ジャフコ グループ株式会社西日本支社
(大阪市中央区淡路町三丁目1番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ジャフコ グループ株式会社(E04806)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月21日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。また、株主総会における議決権の不統一行使に関する事前通知を、書面の
ほか電磁的方法でも行うことができるように、当該内容を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、豊貴伸一、三好啓介を選任するものでありま
す。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新た
に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する株式報酬制度を導入するものであります。対象取締
役に対し譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額300百万円
以内、譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内とす
るものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 586,227 1,259 48 (注)1 可決(99.4%)
第2号議案 (注)2
豊貴 伸一 577,540 9,987 0 可決(98.0%)
三好 啓介 575,930 11,597 0 可決(97.7%)
第3号議案 584,674 2,860 0 (注)3 可決(99.2%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分
の合計数)に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議
決権の合計数の割合であります。
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ジャフコ グループ株式会社(E04806)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否の確認ができた議決権の集計により、
各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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