三洋化成工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三洋化成工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三洋化成工業株式会社(E00884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月22日
【会社名】 三洋化成工業株式会社
【英訳名】 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 章憲
【本店の所在の場所】 京都市東山区一橋野本町11番地の１
【電話番号】 075（541）0255
【事務連絡者氏名】 総務部長 緒方 彰人
【最寄りの連絡場所】 三洋化成工業株式会社 東京支社
（東京都港区西新橋一丁目１番１号日比谷フォートタワー24階）
【電話番号】 03（3500）3411
【事務連絡者氏名】 東京支社総務部長 丸林 裕之
【縦覧に供する場所】 三洋化成工業株式会社 東京支社
（東京都港区西新橋一丁目１番１号日比谷フォートタワー24階）
三洋化成工業株式会社 大阪支社
（大阪市中央区本町一丁目８番12号オーク堺筋本町ビル10階）
三洋化成工業株式会社 名古屋営業所
（名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号名古屋三井ビル本館16階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注）上記の東京支社、大阪支社及び名古屋営業所は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、
投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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三洋化成工業株式会社(E00884)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
会社法改正によって導入される株主総会資料の電子提供制度に備えるため、書面交付請求をした株
主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する規定の新設や、不要となるインターネット開示と
みなし提供の規定を削除等する。
また、より機動的な意思決定を可能とするため、書面または電磁的記録による同意により取締役会
の決議があったものとみなす規定を新設する。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、安藤孝夫、樋口章憲、前田浩平、下南裕之、原田正大、西村健一、白井 文、
小畑英明及び佐野由美の９氏を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果
第１号議案 187,097 190 0 99.1 可決
第２号議案
安藤孝夫 184,684 3,048 0 97.6 可決
樋口章憲 186,817 915 0 98.7 可決
前田浩平 186,909 823 0 98.8 可決
下南裕之 186,853 879 0 98.8 可決
原田正大 186,915 817 0 98.8 可決
西村健一 186,884 848 0 98.8 可決
白井 文 187,215 517 0 98.9 可決
小畑英明 187,200 532 0 98.9 可決
佐野由美 184,985 2,747 0 97.8 可決
（注）１．決議事項の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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