あんしん保証株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | あんしん保証株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
あんしん保証株式会社(E31905)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 あんしん保証株式会社
【英訳名】 Anshin Guarantor Service Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 雨坂 甲
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番４号
【電話番号】 03-6627-3440（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部担当 中西 光明
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番４号
【電話番号】 03-6627-3440（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部担当 中西 光明
【縦覧に供する場所】 あんしん保証株式会社大阪支店
(大阪市北区梅田一丁目１番３号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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あんしん保証株式会社(E31905)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円00銭 総額53,929,464円
ハ 効力発生日
2022年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに規定する株
主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の
内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載
する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日に関する附則を設けるものであります。
ロ 変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示す）
現 行 定 款 変 更 案
（削除）
（参考書類等のインターネット開示）
第16条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計
算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る
情報を、法務省令の定めるところにより、インターネット
で開示することができる。
（新設） （電子提供措置等）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または一部について、議決
権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができる。
（新設）
（附則）
１．変更前定款第16条（参考書類等のインターネッ
ト開示）の削除および変更後定款第16条（電子提供
措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生ず
るものとする。
２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日まで
の日を株主総会の日とする株主総会については、変
更前定款第16条（参考書類等のインターネット開
示）はなお効力を有する。
３．本附則は、2023年３月１日または前項の株主総
会の日から３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。
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臨時報告書
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
雨坂甲、関原昌浩、佐藤正之及び大川馨一郎を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
海原範隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
伊賀幸一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
136,370 3,216 34 (注)１ 可決 97.66
剰余金処分の件
第２号議案
138,732 832 46 (注)２ 可決 99.36
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く） ４名選任の件
雨坂 甲 126,587 12,980 53 可決 90.65
(注)３
関原 昌浩 134,454 5,113 53 可決 96.29
佐藤 正之 134,446 5,121 53 可決 96.28
大川 馨一郎 135,328 4,239 53 可決 96.91
第４号議案
（注)３
監査等委員である取
締役１名選任の件
海原 範隆 134,918 4,656 36 可決 96.63
第５号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
(注)３
の件
伊賀 幸一 129,771 9,813 36 可決 92.93
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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