株式会社シーティーエス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社シーティーエス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社シーティーエス(E05267)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 株式会社シーティーエス
【英訳名】 ＣＴＳ Ｃｏ., Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横島 泰蔵
【本店の所在の場所】 長野県上田市古里115番地
【電話番号】 0268-26-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経理財務部長 北原巻雄
【最寄りの連絡場所】 長野県上田市古里115番地
【電話番号】 0268-26-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経理財務部長 北原巻雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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株式会社シーティーエス(E05267)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月17日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月17日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件①
感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつ
つ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのな
い株主総会を開催できるよう、当社定款における招集に係る規定（現行定款第11条）の変更を行うも
のです。
第２号議案 定款一部変更の件②
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものです。
① 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は、電子提供
制度においては不要となるため、これを削除するものです。
② 変更後定款第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものです。
③ 変更後定款第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものです。
④ 上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
第３号議案 定款一部変更の件③
経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第17条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を
３名増員し、７名以内から10名以内に変更するものです。
第４号議案 取締役８名選任の件
取締役として、横島泰蔵、秋山秀樹、金井一智、横島連、北原巻雄、岸本明彦、宮坂正晴、平野精一
の８名を選任するものです。
第５号議案 監査役１名選任の件
監査役として、竹村淳一を選任するものです。
第６号議案 準備金及び剰余金の額の減少による資本金の増加の件
会社法第448条第１項に基づき資本準備金の全部を減少させ資本金とし、併せて、会社法第450条第１
項に基づきその他資本剰余金の全部を減少させ資本金とするとともに、繰越利益剰余金の一部を減少
させ資本金とするものであります。新たな資本金の額は3,000,000,000円となります。
① 減少する準備金の項目とその額
資本準備金 428,829,110円
② 減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 1,970,263,950円
繰越利益剰余金 174,910,916円
③ 資本金の額
現在の資本金 425,996,024円
増加する資本金 2,574,003,976円
増加後の資本金 3,000,000,000円
④ 準備金の額の減少、剰余金の額の減少及び資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2022年6月17日
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 定款一部変更の件① 339,651 13,158 - 可決 96.27
第２号議案 定款一部変更の件② 352,458 351 - （注）１ 可決 99.90
第３号議案 定款一部変更の件③ 351,627 1,182 - 可決 99.66
第４号議案 取締役８名選任の件
横島 泰蔵 322,085 30,724 - 可決 91.29
秋山 秀樹 350,478 2,331 - 可決 99.34
金井 一智 350,542 2,267 - 可決 99.36
横島 連 350,172 2,637 - 可決 99.25
北原 巻雄 350,654 2,155 - （注）２ 可決 99.39
岸本 明彦 350,476 2,333 - 可決 99.34
宮坂 正晴 350,410 2,399 - 可決 99.32
平野 精一 343,809 9,000 - 可決 97.45
第５号議案 監査役１名選任の件
竹村 淳一 352,619 190 - 可決 99.95
第６号議案 準備金及び剰余金の
額の減少による資本 352,419 372 18 （注）３ 可決 99.89
金の増加の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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