株式会社スーパーツール 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スーパーツール |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スーパーツール(E01435)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月13日
【会社名】 株式会社スーパーツール
【英訳名】 SUPER TOOL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 量夫
【本店の所在の場所】 堺市中区見野山158番地
【電話番号】 072-236-5521(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部兼総務部部長 小中 渉
【最寄りの連絡場所】 堺市中区見野山158番地
【電話番号】 072-236-5521(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部兼総務部部長 小中 渉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社スーパーツール(E01435)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月10日定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月10日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円
総額 60,656,490円
ロ 効力発生日
2022年6月13日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を
変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、平野量夫、小中渉、田中穣、村上裕、赫高規の
5氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、安井春彦、田中豪、深堀知子の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大坪洋一を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
14,028 358 0 (注)1 可決 97.51
剰余金の処分の件
第2号議案
14,148 238 0 (注)2 可決 98.35
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)5名選任の件
平野 量夫 10,292 1,386 2,708 可決 71.54
小中 渉 13,001 1,385 0 可決 90.37
田中 穣 12,996 1,390 0 (注)3 可決 90.34
村上 裕 12,998 1,388 0 可決 90.35
赫 高規 12,994 1,392 0 可決 90.32
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臨時報告書
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
安井 春彦 13,003 1,379 4 可決 90.39
田中 豪 13,007 1,375 4 (注)3 可決 90.41
深堀 知子 13,009 1,373 4 可決 90.43
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
大坪 洋一 13,012 1,374 0 (注)3 可決 90.45
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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