丸東産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
丸東産業株式会社(E00863)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務局長
【提出日】 令和４年５月30日
【会社名】 丸東産業株式会社
【英訳名】 Maruto Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 原 正 之
【本店の所在の場所】 福岡県小郡市干潟892番地１
【電話番号】 (0942)73-3845
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 徳 丸 秀 則
【最寄りの連絡場所】 福岡県小郡市干潟892番地１
【電話番号】 (0942)73-3845
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 徳 丸 秀 則
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和４年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和４年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金40円 総額63,489,040円
ロ 効力発生日
令和４年５月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が令和４年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
（１）変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
（２）変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規程を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
（５）その他、一部役員名称の変更、句読点の追加を行うものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、菅原正之、末安健作、宮崎直樹、徳丸秀則、矢野勝則、原口耕一及び泉博二、岡野
公夫の８氏を選任する。なお、泉博二氏、岡野公夫氏は社外取締役である。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、吉田幸司氏、安田孝氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成の割合)
第１号議案 14,434 45 0 (注)１ 可決 （99.69％）
第２号議案 14,468 11 0 (注)１ 可決 （99.92％）
第３号議案 (注)２
菅原 正之 14,437 42 0 可決 （99.71％）
末安 健作 14,443 36 0 可決 （99.75％）
宮崎 直樹 14,436 43 0 可決 （99.70％）
徳丸 秀則 14,437 42 0 可決 （99.71％）
矢野 勝則 14,437 42 0 可決 （99.71％）
原口 耕一 14,444 35 0 可決 （99.76％）
泉 博二 14,434 45 0 可決 （99.69％）
岡野 公夫 14,434 45 0 可決 （99.69％）
第４号議案 (注)２
吉田 幸司 14,444 35 0 可決 （99.76％）
安田 孝 14,444 35 0 可決 （99.76％）
(注) １．第１号議案及び第２号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。
４．出席した株主の議決権数及びその割合は、(5）記載のとおりです。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
(5) 出席株主数及びその議決権個数
出席株主数 203名
（議決権を有する総株主数440名）
出席株主の議決権の個数 14,479個
（総議決権個数15,845個）
出席（行使）割合 91.37％
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