株式会社ブロッコリー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ブロッコリー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブロッコリー(E02463)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年５月30日
【会社名】 株式会社ブロッコリー
【英訳名】 BROCCOLI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴 木 恵 喜
【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北五丁目14番６号
【電話番号】 03-5946-2811
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北五丁目14番６号
【電話番号】 03-6685-1366
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ブロッコリー(E02463)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和４年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和４年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金26円00銭 総額227,429,020円
ロ 効力発生日
令和４年５月30日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、高橋善之、内野秀紀、渡邉朋浩、原田憲、浅津英男の各氏と、新任候補者鈴木恵喜氏の６名の選
任をお願いするものであります。
なお、各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、水戸重之氏と、新任候補者丹羽康弘氏の２名の選任をお願いするものであります。
なお、各監査役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
第４号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が令和４年
９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定
款を変更するものであります。
イ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられ
ることから、変更案第16条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第１項を新設するものであります。
ロ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変
更案第16条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第２項を新設するものであります。
ハ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
ニ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後
に削除するものといたします。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
55,902 412 ― (注)１ 可決 98.32
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
高橋 善之 51,337 4,976 ― 可決 90.29
内野 秀紀 54,411 1,903 ― 可決 95.70
渡邉 朋浩 54,508 1,806 ― (注)２ 可決 95.87
原田 憲 54,394 1,920 ― 可決 95.67
浅津 英男 51,241 5,072 ― 可決 90.12
鈴木 恵喜 51,893 4,420 ― 可決 91.27
第３号議案
監査役２名選任の件
水戸 重之 54,041 2,273 ― (注)２ 可決 95.05
丹羽 康弘 53,980 2,334 ― 可決 94.94
第４号議案
55,812 502 ― (注)３ 可決 98.16
定款一部変更の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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