アークランドサカモト株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アークランドサカモト株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アークランドサカモト株式会社(E02706)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月30日
【会社名】 アークランドサカモト株式会社
【英訳名】 ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長（ＣＯＯ） 坂本 晴彦
【本店の所在の場所】 新潟県三条市上須頃445番地
【電話番号】 ０２５６（３３）６０００（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 志田 光明
【最寄りの連絡場所】 新潟県三条市上須頃445番地
【電話番号】 ０２５６（３３）６０００（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 志田 光明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アークランドサカモト株式会社(E02706)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月26日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円 総額811,152,180円
剰余金の配当が効力を生じる日
2022年５月27日
第２号議案 定款一部変更の件（１）
取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委
員会設置会社に移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委
員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役や取締役会に係る規定
の変更等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、坂本勝司、坂本雅俊、坂本晴彦、染谷寿祐、
志田光明、星野宏之、須藤敏之、大室康一の８氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、大西秀亜、佐々木泰行、渥美雅之の３氏を選任するものでありま
す。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、藤巻元雄氏を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、使用人分給
与は含まない。）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第８号議案 定款一部変更の件（２）
当社は、当社の100％連結子会社である株式会社ビバホームを2022年９月１日に吸収合併すること
を予定しております。両社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業
内容の多様化に対応するため、定款第２条（目的）につきまして事業目的の追加及び変更を行うもの
であります。
第９号議案 定款一部変更の件（３）
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款
に所要の変更を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 341,330 880 － （注）１ 可決 （99.14％）
第２号議案 296,282 45,926 － （注）２ 可決 （86.05％）
第３号議案
坂本 勝司 273,464 68,741 － （注）３ 可決 （79.43％）
坂本 雅俊 340,287 1,923 － （注）３ 可決 （98.83％）
坂本 晴彦 333,205 9,004 － （注）３ 可決 （96.78％）
染谷 寿祐 340,821 1,389 － （注）３ 可決 （98.99％）
志田 光明 340,823 1,387 － （注）３ 可決 （98.99％）
星野 宏之 340,934 1,276 － （注）３ 可決 （99.02％）
須藤 敏之 340,833 1,377 － （注）３ 可決 （98.99％）
大室 康一 340,946 1,264 － （注）３ 可決 （99.02％）
第４号議案
大西 秀亜 293,433 48,774 － （注）３ 可決 （85.22％）
佐々木 泰行 278,516 63,691 － （注）３ 可決 （80.89％）
渥美 雅之 340,093 2,117 － （注）３ 可決 （98.78％）
第５号議案
藤巻 元雄 287,540 54,669 － （注）３ 可決 （83.51％）
第６号議案 341,275 896 39 （注）１ 可決 （99.12％）
第７号議案 341,291 880 39 （注）１ 可決 （99.12％）
第８号議案 341,770 440 － （注）２ 可決 （99.26％）
第９号議案 341,761 449 － （注）２ 可決 （99.26％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。
以 上
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