ＵＬＳグループ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）

                                                          EDINET提出書類
                                                    ＵＬＳグループ株式会社(E05521)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年５月25日
     【会社名】                         ＵＬＳグループ株式会社
     【英訳名】                         ULS  Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　漆原　茂
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区晴海一丁目８番10号
                              晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーⅩ棟14階
     【電話番号】                         03-6890-1600
     【事務連絡者氏名】                         財務・経理担当　取締役　　高橋　敬一
     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区晴海一丁目８番10号
                              晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーⅩ棟14階
     【電話番号】                         03-6220-1416
     【事務連絡者氏名】                         財務・経理担当　取締役　　高橋　敬一
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                        2,346,000円
                              新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
                              むべき金額の合計額を合算した金額
                                                     392,496,000円
                              （注）１．本募集は2022年４月27日開催の当社取締役会決議に基
                                   づき、ストックオプションとして新株予約権を発行す
                                   るためのものであります。
                              （注）２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場
                                   合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失
                                   した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場
                                   合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の
                                   行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金
                                   額は減少します。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3








                                                          EDINET提出書類
                                                    ＵＬＳグループ株式会社(E05521)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】
     　2022年４月27日付で提出した有価証券届出書及び2022年5月13日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書につい
     て、2022年５月25日付で臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い当該臨時報告書を参照書類に追加するため、
     有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第三部　参照情報
        第１　参照書類
          ３　臨時報告書
        第２　参照書類の補完情報
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
                                 2/3
















                                                          EDINET提出書類
                                                    ＵＬＳグループ株式会社(E05521)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    第三部【参照情報】
    第１【参照書類】
     　会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
     照すること。
     ３【臨時報告書】

    　　（訂正前）
      　１の有価証券報告書提出後、              本有価証券届出書提出日           までに、以下のとおり関東財務局長に提出
        (1）～(6）略
    　　（訂正後）

      　１の有価証券報告書提出後、              本有価証券届出書の訂正届出書提出日                 までに、以下のとおり関東財務局長に提出
        (1）～(6）略
        (7）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基
         づき2022年５月25日に、関東財務局長に提出
    第２【参照書類の補完情報】

    　　（訂正前）
     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及びに四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載
     された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　２　事業等のリスク」について、現在のウクライナでの戦争やこれに
     伴い日本経済として先行き見通しにくい部分はございますが、昨今の企業及び公共部門のデジタルトランスフォーメー
     ション（ＤＸ）の流れにより弊社の基幹事業であるＩＴコンサルティングへの各顧客からの需要には重要な影響は見ら
     れず、当該有価証券報告書等の提出日以降、                    本有価証券届出書提出日           までの間に生じた変更その他の事由はありませ
     ん。
     　また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項は、                               本有価証券届出書の提出日            現在においても変更の必
     要はないと判断しております。
    　　（訂正後）

     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及びに四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載
     された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　２　事業等のリスク」について、現在のウクライナでの戦争やこれに
     伴い日本経済として先行き見通しにくい部分はございますが、昨今の企業及び公共部門のデジタルトランスフォーメー
     ション（ＤＸ）の流れにより弊社の基幹事業であるＩＴコンサルティングへの各顧客からの需要には重要な影響は見ら
     れず、当該有価証券報告書等の提出日以降、                    本有価証券届出書の訂正届出書提出日                 までの間に生じた変更その他の事由
     はありません。
     　また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項は、                               本有価証券届出書の訂正届出書提出日                 現在において
     も変更の必要はないと判断しております。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ