株式会社オークワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オークワ(E03119)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月13日
【会社名】 株式会社オークワ
【英訳名】 ＯＫＵＷＡ ＣＯ., ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の３
【電話番号】 073（425）2481（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼ＩＲ室長 東 川 浩 三
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の３
【電話番号】 073（425）2481（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼ＩＲ室長 東 川 浩 三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年５月12日の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年５月12日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式１株につき13円、総額570,056,890円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年５月13日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行するために必要な所要の変更の他、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ための所要の変更、単元未満株式についての権利の明確化のための規定の新設、取締役会決議による責任軽減
規定の新設、委任型執行役員制度導入に伴う、監査等委員である取締役を除く取締役の員数の変更、条数の変
更等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
大桑弘嗣、東川浩三、武田庸司、大桑堉嗣、大桑祥嗣、大桑啓嗣、大桑俊男を取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
池﨑好彦、髙野晋造、岡本一郎、栗生建次、八島妙子を監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式の付与のための報酬決定の件
第２号議案が原案どおり承認されますと、当社は監査等委員会設置会社となり、これに伴い、従来の株式報
酬型ストック・オプション制度に代えて、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員である取締役および
社外取締役等の非業務執行取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するも
のであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率（％） 決議結果
第１号議案 356,256 585 0 95.84 可決
第２号議案 356,222 619 0 95.83 可決
第３号議案
大桑弘嗣 351,312 5,529 0 94.51 可決
東川浩三 354,333 2,508 0 95.32 可決
武田庸司 354,821 2,020 0 95.45 可決
大桑堉嗣 354,717 2,124 0 95.43 可決
大桑祥嗣 354,726 2,115 0 95.43 可決
大桑啓嗣 354,782 2,059 0 95.44 可決
大桑俊男 354,807 2,034 0 95.45 可決
第４号議案
池﨑好彦 355,083 1,758 0 95.52 可決
髙野晋造 355,143 1,698 0 95.54 可決
岡本一郎 355,227 1,614 0 95.56 可決
栗生建次 349,718 7,122 0 94.08 可決
八島妙子 355,131 1,710 0 95.54 可決
第５号議案 355,834 1,006 1 95.73 可決
第６号議案 355,761 1,080 0 95.71 可決
第７号議案 350,052 6,788 1 94.17 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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