株式会社電通グループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社電通グループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社電通グループ(E04760)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月１日
【会社名】 株式会社電通グループ
【英訳名】 DENTSU GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 五十嵐 博
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目８番１号
【電話番号】 03(6217)6600
【事務連絡者氏名】 グループコーポレートセクレタリーオフィス
グループコーポレートセクレタリーチーム 田邊さと子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目８番１号
【電話番号】 03(6217)6600
【事務連絡者氏名】 グループコーポレートセクレタリーオフィス
グループコーポレートセクレタリーチーム 田邊さと子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社電通グループ(E04760)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2022年３月30日に開催された当社第173回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものです。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更(株主総会資料の電子提供制度導入)の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更す
るものであります。
① 変更案第19条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
るものであります。
② 変更案第19条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
の規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第19条)は不要となるため、こ
れを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 定款一部変更(監査等委員である取締役の員数変更)の件
当社グループのガバナンス体制に対する監査・監督機能の一層の強化・充実を図るため、現行定款第 20条(取
締役の員数)第２項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を５名から６名に変更するものであります。
第３号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件
監査等委員でない取締役として、ティモシー・アンドレー、五十嵐博、曽我有信、ニック・プライデイ、ウェ
ンディ・クラーク、榑谷典洋および髙橋祐子の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
監査等委員である取締役として、大越いづみ、松井巖、ポール・キャンドランド、アンドリュー・ハウス、佐
川恵一および曽我辺美保子の各氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成 反対 棄権
決議事項
(個数) (個数) (個数)
賛成比率(％) 可否
第１号議案 2,259,419 884 42 98.10 ％ 可決
第２号議案 2,249,722 10,581 42 97.68 ％ 可決
第３号議案
ティモシー・
2,227,310 30,845 2,163 96.70% 可決
アンドレー
五十嵐 博 2,094,102 165,228 983 90.92% 可決
曽 我 有 信 2,233,294 24,861 2,163 96.96% 可決
ニック・
2,237,164 20,991 2,163 97.13% 可決
プライデイ
ウェンディ・
2,237,081 21,074 2,163 97.13% 可決
クラーク
榑 谷 典 洋 2,237,684 20,471 2,163 97.15% 可決
髙 橋 祐 子 2,237,170 20,985 2,163 97.13% 可決
第４号議案
大 越 いづみ 2,105,643 152,502 2,178 91.42% 可決
松 井 巖 2,173,384 86,078 875 94.36% 可決
ポール・
2,257,729 1,735 875 98.02% 可決
キャンドランド
アンドリュー・
2,136,016 123,444 875 92.74% 可決
ハウス
佐 川 恵 一 1,796,557 461,593 2,178 78.00% 可決
曽我辺 美保子
1,829,358 428,804 2,163 79.43% 可決
(注) １ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(注) ２ 賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中
退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関し
て賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、
賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。
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