株式会社ヒノキヤグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒノキヤグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ
【英訳名】 Hinokiya Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-5224-5121（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-5224-5121（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額632,549,200円
ロ 効力発生日
2022年３月30日
第２号議案 定款一部変更の件
会社法改正による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、 定款の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として近藤昭、森田哲之、荒木伸介、常住順一、島田幸雄、荒井孝子、片山雅也、山路由美を選任する
ものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として長谷川臣介を選任するものであります。
第５号議案 当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認 の件
2022年４月27日（予定）を効力発生日とし、株式会社ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社、当社
を株式交換完全子会社とする株式交換に係る当社と株式会社ヤマダホールディングスとの2022年２月10日付け
株式交換契約の承認をいただくものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
97,940 95 0 (注)１ 可決 99.90
剰余金処分の件
第２号議案
97,979 56 0 (注)２ 可決 99.94
定款一部変更の件
第３号議案
0
取締役８名選任の件
近藤 昭 87,050 10,985 0 可決 88.79
森田 哲之 94,672 3,363 0 可決 96.57
荒木 伸介 94,700 3,335 0 可決 96.59
(注)３
常住 順一 94,700 3,335 0 可決 96.59
島田 幸雄 94,694 3,341 0 可決 96.59
荒井 孝子 94,671 3,364 0 可決 96.57
片山 雅也 94,748 3,287 0 可決 96.64
山路 由美 88,705 9,330 0 可決 90.48
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
長谷川臣介 97,958 76 0 可決 99.92
第５号議案
当社と株式会社ヤマダ
94,186 3,849 0 (注)２ 可決 96.07
ホールディングスとの
株式交換契約承認 の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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