株式会社ジェイエイシーリクルートメント 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェイエイシーリクルートメント(E05625)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月28日
【会社名】 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
【英訳名】 JAC Recruitment Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 田崎 ひろみ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
【電話番号】 03－5259－6926
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 服部 啓男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
【電話番号】 03－5259－6926
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 服部 啓男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月24日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき73円 総額2,990,418,866円
ロ 効力発生日
2022年３月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査役設置会社・監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するために、また、株主総会参考書類等
の電子提供措置の導入のために、定款の一部を変更するものであります。
第３号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件
田崎ひろみ、服部啓男、田崎忠良、山田広記、松園健、東郷重興、加瀬豊、ギュンター・ツォーン、中井戸信
英を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
向山俊明、伊藤尚、横井直人を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬総額を年額1,000百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まな
い。)とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬総額を年額50百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、第５号議案で承認された報酬とは別枠で、
「毎期付与型株式報酬」として年額40百万円以内、「一括付与型株式報酬」として年額200百万円以内の範囲で
新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。本制度により発行又は処分される普通
株式の総数は、「毎期付与型株式報酬」として年２万株以内、「一括付与型株式報酬」として年10万株以内で
あります。なお、「一括付与型株式報酬」は、対象取締役に対して、原則として10事業年度に渡る職務遂行の
対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、実質的には、１事業年度当たり20百万円以内、１
万株以内に相当します。
第８号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
岩崎政孝を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
360,933 356 0 (注)１ 可決 99.90
剰余金処分の件
第２号議案
361,165 122 0 (注)２ 可決 99.97
定款一部変更の件
第３号議案
監査等委員でない取締
役９名選任の件
田崎 ひろみ 360,279 1,009 0 可決 99.72
服部 啓男 357,433 3,856 0 可決 98.93
田崎 忠良 360,538 751 0 可決 99.79
山田 広記 360,445 844 0 可決 99.77
(注)３
松園 健 360,580 709 0 可決 99.80
東郷 重興 352,574 8,715 0 可決 97.59
加瀬 豊 360,630 659 0 可決 99.82
ギュンター・ツォーン 360,528 761 0 可決 99.79
中井戸 信英 360,331 958 0 可決 99.73
第４号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
向山 俊明 360,971 316 0 可決 99.91
(注)３
伊藤 尚 350,984 10,303 0 可決 97.15
横井 直人 360,964 323 0 可決 99.91
第５号議案
監査等委員でない取締 355,744 5,288 257 (注)１ 可決 98.47
役の報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締 360,558 474 257 (注)１ 可決 99.80
役の報酬額設定の件
第７号議案
取締役(社外取締役及び
監査等委員である取締
355,154 6,135 0 (注)１ 可決 98.30
役を除く。)に対する譲
渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
第８号議案
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
(注)３
岩崎 政孝 361,114 173 0 可決 99.95
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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