日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局
     【提出日】                   令和４年３月28日
     【会社名】                   日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
     【英訳名】                   Emergency     Assistance      Japan   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　倉田　潔
     【本店の所在の場所】                   東京都文京区小石川一丁目21番14号
     【電話番号】                   03-3811-8121（代表）
     【事務連絡者氏名】                   ＩＲ室長　工藤　信幸
     【最寄りの連絡場所】                   東京都文京区小石川一丁目21番14号
     【電話番号】                   03-3811-8121（代表）
     【事務連絡者氏名】                   ＩＲ室長　工藤　信幸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年３月25日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年３月25日
     (2）当該決議事項の内容

     　　第１号議案　定款一部変更の件
     　　　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９
     　　月１日に施工され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款を一部変更するものとする。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

        　取締役（監査等委員である取締役を除く）について、倉田潔、ソル・エーデルスタイン、吉井眞一、高田真樹の
        ４名を選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

        　監査等委員である取締役について、土屋聡美、勝田和行、三宅秀夫の３名を選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

        　補欠の監査等委員である取締役について、前川義和、岡野秀章の２名を選任する。
        第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

        　退任取締役に退職慰労金を贈呈するものとする。
        第６号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

        　会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役（監査等委員である取締
        役を除く。以下同じ。）及び使用人に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び
        募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
        　また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株式会社の募集新株予約
        権に該当し、また、その額が確定していないため、平成28年3月25日開催の定時株主総会において監査等委員でな
        い取締役は年額150,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とご承認いただい
        た確定金額報酬とは別枠の報酬等とする。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                      賛成       反対       棄権             決議の結果及び
          決議事項                                 可決要件
                      （個）       （個）       （個）              賛成割合（％）
     第１号議案                 13,329         161         0   （注）１         可決98.80
     第２号議案                                      （注）２
       倉田　潔                12,866         624         0            可決95.37
       ソル・エーデルスタイン                13,324         166         0            可決98.76
       吉井　眞一                13,359         131         0            可決99.02
       高田　真樹                13,345         145         0            可決98.92
                                           （注）３
     第３号議案
       土屋　聡美                13,379         111         0            可決99.17
       勝田　和行                13,349         141         0            可決98.95
       三宅　秀夫                13,346         144         0            可決98.93
                                           （注）４
     第４号議案
       前川　義和                13,366         124         0            可決99.08
       岡野　秀章                13,311         179         0            可決98.67
     第５号議案                 13,278         212         0   （注）５         可決98.42
                                           （注）６
     第６号議案                 13,193         297         0            可決97.79
                                 2/3


                                                          EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                             臨時報告書
    （注）１.６.           　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
    　　　　　　　　　主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
    　　　２.３.４.５.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
    　　　　　　　　主の議決権の過半数の賛成によります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      　本株主総会前日までの事前議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集
      計により、決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
      賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ