ダイナパック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ダイナパック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 ダイナパック株式会社
【英訳名】 Dynapac Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 齊藤 光次
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの連絡場
所」で行っております。)
【電話番号】 (052)971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 篠岡 尚久
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目1番1号(広小路本町ビルディング)
【電話番号】 (052)971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 篠岡 尚久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月23日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉山喜久雄、齊藤光次、野澤政司、篠岡尚
久、深井靖博および富澤豊を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、後藤禎夫、児玉弘仁および松若恵理子を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、加納敏孝を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)6名選任の件
杉山喜久雄 86,215 103 - (注)1 可決(99.88)
齊藤 光次 86,195 123 - (注)1 可決(99.85)
野澤 政司 86,300 18 - (注)1 可決(99.97)
篠岡 尚久 86,300 18 - (注)1 可決(99.97)
深井 靖博 86,299 19 - (注)1 可決(99.97)
富澤 豊 86,299 19 - (注)1 可決(99.97)
第2号議案
監査等委員である取締役3名選任
の件
後藤 禎夫 86,300 18 - (注)1 可決(99.97)
児玉 弘仁 86,215 103 - (注)1 可決(99.88)
松若恵理子 86,296 22 - (注)1 可決(99.97)
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1
名選任の件
加納 敏孝 86,296 22 - (注)1 可決(99.97)
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2 賛成個数割合は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。
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臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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