株式会社ブロードバンドタワー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ブロードバンドタワー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブロードバンドタワー(E05494)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月23日
【会社名】 株式会社ブロードバンドタワー
【英訳名】 BroadBand Tower, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 藤 原 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
日比谷パークフロント
【電話番号】 03-5202-4800(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
日比谷パークフロント
【電話番号】 03-5202-4800(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ブロードバンドタワー(E05494)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤原 洋、中川 美恵子、及川 茂、李 秀元、
樋山 洋介、樺澤 宏紀、村井 純、西本 逸郎、村口 和孝、今井 英次郎の10氏を選任するものであ
ります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
242,406 4,073 0 (注)1 可決 97.88
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
藤原 洋
235,580 11,642 50 可決 94.82
中川 美恵子 237,989 9,233 50 可決 95.79
及川 茂 237,535 9,687 50 可決 95.61
李 秀元 237,329 9,893 50 可決 95.52
樋山 洋介 237,499 9,723 50 可決 95.59
(注)2
樺澤 宏紀 237,549 9,673 50 可決 95.61
村井 純 237,359 9,863 50 可決 95.54
西本 逸郎 237,128 10,094 50 可決 95.44
村口 和孝 237,185 10,037 50 可決 95.47
今井 英次郎 237,987 9,235 50 可決 95.79
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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