株式会社アクロディア 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アクロディア |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アクロディア(E05630)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月29日
【会社名】 株式会社アクロディア
【英訳名】 Acrodea,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 洋
【本店の所在の場所】 東京都新宿区愛住町22番地
【電話番号】 03-4405-5460(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理部長 國吉 芳夫
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区愛住町22番地
【電話番号】 03-4405-5460(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理部長 國吉 芳夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アクロディア(E05630)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年11月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年11月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、商号について変更を行うものであります
第2号議案 取締役8名選任の件
田邊勝己、篠原洋、國吉芳夫、伊藤剛志、逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明の各氏を取締役に
選任するものであります。
なお、逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明の各氏は社外取締役候補者であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
井内康文、橋本直樹、森井じゅんの各氏を監査役に選任するものであります。
なお、橋本直樹、森井じゅんの各氏は社外監査役候補者であります。
第4号議案 会計監査人選任の件
フロンティア監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 100,193 8,823 - (注)1 可決 91.78
第2号議案
103,748 可決 95.04
田邊 勝己 5,268
103,966 可決 95.24
篠原 洋 5,050
104,213 可決 95.46
國吉 芳夫 4,803
104,255 可決 95.50
伊藤 剛志 4,761 - (注)2
103,793 可決 95.08
逢坂 貞夫 5,223
103,887 可決 95.17
足立 敏彦 5,129
104,040 可決 95.31
佐久間 博 4,976
103,956 可決 95.23
弦間 明 5,060
第3号議案
井内 康文 105,545 3,471 - 可決 96.68
(注)2
橋本 直樹 105,824 3,192 - 可決 96.94
森井 じゅん 105,908 3,108 可決 97.02
第4号議案 105,926 3,090 - (注)3 可決 97.03
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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