株式会社メイホーホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メイホーホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メイホーホールディングス(E36621)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年9月30日
【会社名】 株式会社メイホーホールディングス
【英訳名】 Meiho Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾松 豪紀
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】 (058)255ー1212
【事務連絡者氏名】 専務取締役 大井 昌彦
【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】 (058)255ー1212
【事務連絡者氏名】 専務取締役 大井 昌彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社メイホーホールディングス(E36621)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年9月29日開催の第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
事業領域を明確化するため、定款第2条(目的)について所要の変更をおこなう。
第2号議案 取締役8名選任の件
尾松豪紀、大井昌彦、河合清明、山本恭司、小森薫、小島章裕、服部泰仁及び野々村元次を取締役に
選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 成割合(%)
(注)3
第1号議案
12,063 18 - (注)1 可決 99.81
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
尾松 豪紀 12,058 23 - 可決 99.77
大井 昌彦 12,060 21 - 可決 99.79
河合 清明 12,062 19 - 可決 99.80
山本 恭司 12,062 19 - (注)2 可決 99.80
小森 薫 12,062 19 - 可決 99.80
小島 章裕 12,062 19 - 可決 99.80
服部 泰仁 12,062 19 - 可決 99.80
野々村 元次 12,062 19 - 可決 99.80
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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