株式会社 梅の花 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 梅の花(E03314)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月30日
【会社名】 株式会社 梅の花
【英訳名】 UMENOHANA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本多 裕二
【本店の所在の場所】 福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】 0942(38)3440（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営計画担当 鬼塚 崇裕
【最寄りの連絡場所】 福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】 0942(38)3440（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営計画担当 鬼塚 崇裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年７月27日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2021年７月27日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更の件
第２号議案「第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行の件」記載のＡ種優先株式の発行を可
能とするための規定の追加、発行可能種類株式総数の変更等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行の件
当社の長期的な業績改善の実現を図るため、会社法199条の規定に基づき、Ａ種優先株式を発行
する（以下「本第三者割当増資」といいます。）ものであります。
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少する
ものであります。
①減少すべき資本金の額
資本金の額5,082,945,096円を4,982,945,096円減少して、100,000,000円といたします。
②減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額2,959,933,576円を2,959,933,576円減少して、0円といたします。
③資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2021年７月30日
第４号議案 本第三者割当増資に係る払込みを条件とする資本金及び資本準備金の額の減少の件
第２号議案「第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行の件」記載の本第三者割当増資に係る
払込が行われることを条件として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき資本金
及び資本準備金の額を減少するものであります。
①減少すべき資本金の額
1,000,000,000円
②減少すべき資本準備金の額
1,000,000,000円
③資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2021年７月30日
第５号議案 剰余金処分の件
会社法第452条の規定に基づき、第３号議案「資本金及び資本準備金の額の減少の件」の効力発
生を条件として、繰越利益剰余金の欠損を填補するため、剰余金の処分をするものであります。
①減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 7,858,594,501円
②増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 7,858,594,501円
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として梅野 重俊、本多 裕二、村山 芳勝、鬼塚
崇裕を選任するものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として山本 治、藤本 宏文、池田 勝、井上 二郎、南 昌作を選任
するものであります。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権・無効
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
31,374 536 2 可決 98.31
定款の一部変更の件
第２号議案
第三者割当の方法によるＡ種優先株式 31,351 561 0 （注）１ 可決 98.24
の発行の件
第３号議案
31,431 481 0 可決 98.49
資本金及び資本準備金の額の減少の件
第４号議案
本第三者割当増資に係る払込みを条件
31,402 510 0 可決 98.40
とする資本金及び資本準備金の額の減
少の件
第５号議案
31,439 473 0 可決 98.52
剰余金処分の件
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）４名選任の件
可決 98.34
梅野 重俊 31,383 524 5
可決 98.34
本多 裕二 31,382 525 5
（注）２
可決 98.51
村山 芳勝 31,436 471 5
可決 98.45
鬼塚 崇裕 31,418 489 5
第７号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
可決 98.64
山本 治 31,478 434 0
可決 98.59
藤本 宏文 31,461 451 0
可決 98.64
池田 勝 31,478 434 0
可決 98.74
井上 二郎 31,509 403 0
可決 98.72
南 昌作 31,502 410 0
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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