シキボウ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シキボウ株式会社(E00530)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 シキボウ株式会社
【英訳名】 ＳＨＩＫＩＢＯ ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 尻 家 正 博
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町三丁目２番６号
【電話番号】 大阪(06)6268-5421
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 伊 丹 秀 典
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号 江戸橋ビル
【電話番号】 東京(03)3270-8881(直通)
【事務連絡者氏名】 東京支社長 鈴 木 範 久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
シキボウ株式会社東京支社
(東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号 江戸橋ビル)
(当社の東京支社は金融商品取引法上の縦覧場所ではありません
が、投資者の便宜のため縦覧に供しております。)
1/3
EDINET提出書類
シキボウ株式会社(E00530)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第208期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額434,655,000円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役として、清原幹夫、松永政広および尻家正博の３氏を選任す
る。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、竹田広明氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、竹林竜太郎氏を選任する。
第５号議案 役員向け株式報酬制度の継続に関する件
役員向け株式報酬制度（以下「本制度」という。）を継続する。
本制度の対象者は当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員であり、対象期間
は2022年３月末日で終了する事業年度から2026年３月末日で終了する事業年度までの５事業年度（以下
「本対象期間」という。）および本対象期間の経過後に開始する５事業年度ごとの期間（以下「対象期
間」という。）とする。
また、本制度の運営に当たり設定する信託（以下「本信託」という。）の信託期間は2016年８月８日
から2026年７月末日までとし、延長後の本信託の信託期間の満了時において、信託期間の変更および追
加信託を行うことにより本信託を継続することがあり、以後も同様とする。
なお、本対象期間および各対象期間における本信託への拠出金の上限は期間ごとに100百万円とし、
本信託が取得する当社株式数の上限は期間ごとに12万株とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 (賛成の割合)
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 70,361 382 0 (注)１ 可決 99.29
第２号議案
清原 幹夫 58,282 12,464 0 可決 82.24
(注)２
松永 政広 69,891 855 0 可決 98.62
尻家 正博 69,700 1,046 0 可決 98.35
2/3
EDINET提出書類
シキボウ株式会社(E00530)
臨時報告書
第３号議案
竹田 広明 68,651 2,095 0 (注)２ 可決 96.87
第４号議案
竹林 竜太郎 69,870 876 0 (注)２ 可決 98.59
第５号議案 67,277 3,469 0 (注)１ 可決 94.93
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
