富士フイルムホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                              富士フイルムホールディングス株式会社(E00988)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年６月30日
     【会社名】                   富士フイルムホールディングス株式会社
     【英訳名】                   FUJIFILM     Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　後藤　禎一
     【本店の所在の場所】                   東京都港区西麻布二丁目26番30号
                         （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
                         おります。）
     【電話番号】                   03(6271)1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経理部長　　吉沢　勝
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂九丁目７番３号
     【電話番号】                   03(6271)1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経理部長　　吉沢　勝
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年６月29日開催の当社第125回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において決議事項が決議されまし
     たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
     づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株当たり52.5円
                配当総額　20,989,630,253円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2021年６月30日
        第２号議案　取締役11名選任の件

              取締役として、助野健児、後藤禎一、玉井光一、岩嵜孝志、石川隆利、岡田淳二、川田達男、北村邦
              太郎、江田麻季子、嶋田隆、樋口昌之の各氏を選任する。
        第３号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、川﨑素子氏を選任する。
        第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬及び中期業績連動型株式報酬による株式報

              酬制度に係る報酬決定の件
              当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定
              めに服する当社普通株式を付与する譲渡制限付株式報酬制度、並びに中期業績連動型株式報酬として
              当社取締役会においてあらかじめ設定した当社業績等の中期的な数値目標の達成率等に応じて当社普
              通株式を付与及び金銭を支給するパフォーマンス・シェア・ユニット制度を導入する。
        第５号議案　特別功労金贈呈の件

              本総会の終結の時をもって当社の取締役を退任する古森重隆氏に対し、５億円の特別功労金を贈呈す
              る。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   （賛成の割合）
                                             （注）１      可決（99.29％）

     第１号議案                  3,243,397         22,152         511
                                             （注）２

     第２号議案
                                                   可決（94.61％）
      助野　健児                 3,090,560        164,319        11,153
                                                   可決（96.64％）
      後藤　禎一                 3,156,878         98,225       10,928
                                                   可決（96.92％）
      玉井　光一                 3,165,836         85,996       14,203
                                                   可決（96.93％）
      岩嵜　孝志                 3,166,394         85,438       14,203
                                                   可決（96.98％）
      石川　隆利                 3,167,855         83,977       14,203
                                                   可決（96.98％）
      岡田　淳二                 3,167,876         83,956       14,203
                                                   可決（95.03％）
      川田　達男                 3,104,065        160,628        1,340
                                                   可決（94.46％）
      北村　邦太郎                 3,085,540        166,290        14,203
                                                   可決（99.32％）
      江田　麻季子                 3,244,461         21,064         514
                                                   可決（99.22％）
      嶋田　隆                 3,241,212         23,487        1,340
                                                   可決（96.89％）
      樋口　昌之                 3,164,835         86,171       15,029
                                             （注）２

     第３号議案
                                                   可決（95.52％）
      川﨑　素子                 3,120,182        145,365         511
                                             （注）１      可決（97.51％）

     第４号議案                  3,185,144         73,900        7,009
                                             （注）１      可決（84.13％）
     第５号議案                  2,748,194        516,085        1,780
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
      各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
      賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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