株式会社廣済堂 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社廣済堂(E00724)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【会社名】 株式会社廣済堂
【英訳名】 KOSAIDO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根岸 千尋
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【電話番号】 (03)3453-0550(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略本部長 野口 龍馬
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【電話番号】 (03)3453-0671
【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 小嶋 裕史
【縦覧に供する場所】 株式会社廣済堂大阪営業所
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号 興銀ビル2階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社廣済堂(E00724)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として根岸千尋、 黒澤洋史 、 黒崎守峰 、 渡邉雅之 、上村明、竹村滋幸、中井川修一の各氏を
選任 するものであります。
第2号議案 吸収分割契約承認の件
2021年10月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、会社分割のために締結した 吸収分割
契約の内容を承認するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件
2021年10月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、第2号議案(「吸収分割契約承認の
件」)をご承認いただくことを条件として、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)を変更す
るものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 (注1)
根岸 千尋 195,870 10,101 0 可決 95.10
黒崎 守峰 204,982 989 0 可決 99.52
黒澤 洋史 204,980 991 0 可決 99.52
渡邉 雅之 204,983 988 0 可決 99.52
上村 明 204,980 991 0 可決 99.52
竹村 滋幸 204,971 1,000 0 可決 99.51
中井川 俊一 204,978 993 0 可決 99.52
第2号議案 204,835 1,136 0 (注2) 可決 99.45
第3号議案 204,849 1,122 0 (注2) 可決 99.46
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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