東映アニメーション株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東映アニメーション株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東映アニメーション株式会社(E02458)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 東映アニメーション株式会社
【英訳名】 TOEI ANIMATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 勝裕
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目１０番１号
【電話番号】 （03）5318-0678（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営戦略部担当兼経営管理本部長 吉谷 敏
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目１０番１号
中野セントラルパークイースト５階
【電話番号】 （03）5318-0650
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営戦略部担当兼経営管理本部長 吉谷 敏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東映アニメーション株式会社(E02458)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の当社第83期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金70円 総額2,888,321,100円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
１．取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役に適切な人材の招聘を容易にし、
期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条の規定に基づき、それぞれ責任限契約
を締結できる旨の規定を新設し、併せて所要の変更を行う。
２．変更の内容は以下のとおり。
（下線は変更部分を示す。）
現行定款 変更案
（新設） 第６章 取締役及び監査役の責任免除
（取締役及び監査役との責任限定契約）
（新設） 第40条 本会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、取締役（業務執行取締役等であるもの
を除く。）及び監査役との間に、同法第423条
第１項の損害賠償責任を同法第425条に定め
る額に限定する契約を締結することができる。
第６章 会計監査人
第 ７ 章 会計監査人
第40条～第41条 条文省略
第 41 条～第 42 条 現行通り
第７章 計算
第 ８ 章 計算
第42条～第45条 条文省略
第 43 条～第 46 条 現行通り
第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として、藤ノ木正哉を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合（％） 決議結果
(個) (個) (個)
第１号議案 230,791 1,237 0 99.47％ 可決
第２号議案 231,725 303 0 99.87％ 可決
第３号議案
藤ノ木正哉 220,227 11,801 0 94.91％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
１．第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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