豊和工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
豊和工業株式会社(E01515)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 豊和工業株式会社
【英訳名】 Howa Machinery, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚本 高広
【本店の所在の場所】 愛知県清須市須ケ口1900番地1
【電話番号】 (052)408-1001
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部門長 石原 啓充
【最寄りの連絡場所】 東京事務所 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8
【電話番号】 (03)5577-5850(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 松永 勝幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第183期定時株主総会(以下、「本総会」といいます)において、決議事項が決議されま
したので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金 20円 総額 247,939,100円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、塚本高広、石原啓充、吉田匡宏および
渡辺健司の4氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役)として、牧野康二、渡邉一平、金剛宣邦および
田中雅子の4氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、水野泰二氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(注1)
第1号議案
82,324 584 0
可決(99.02%)
剰余金処分の件
第2号議案
(注2)
取締役(監査等委員である取締役
を除く)4名選任の件
塚本 高広 可決(96.41%)
80,158 2,752 0
石原 啓充 可決(98.78%)
82,125 785 0
吉田 匡宏 可決(98.79%)
82,138 772 0
渡辺 健司 可決(98.84%)
82,179 731 0
第3号議案
(注2)
取締役(監査等委員である取締役)
4名選任の件
牧野 康二 可決(98.30%)
81,722 1,185 0
渡邉 一平 可決(98.94%)
82,254 653 0
金剛 宣邦 可決(73.74%)
61,309 21,598 0
田中 雅子 可決(98.90%)
82,223 684 0
第4号議案
(注2)
補欠の監査等委員である取締役
1名選任の件
水野 泰二 可決(98.80%)
82,144 764 0
(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対、および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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