五洋建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
五洋建設株式会社(E00086)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 五洋建設株式会社
【英訳名】 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 水 琢 三
【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目２番８号
【電話番号】 03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部経理部長 北 橋 俊 次
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目２番８号
【電話番号】 03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営管理本部経理部長 北 橋 俊 次
【縦覧に供する場所】 五洋建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄一丁目２番７号)
五洋建設株式会社 大阪支店
( 大阪市北区鶴野町１番９号 )
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金28円（普通配当23円、創立125周年記念配当5円）
総額 8,002,492,400円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
ハ その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 10,000,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、清水琢三、植田和哉、野口哲史、渡部浩、勝村潤治、
山下朋之、川嶋康宏、高橋秀法及び中野北斗を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、稲富路生を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額（金銭）改定の件
金銭による取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改め、当該報酬額の範囲内で取
締役（社外取締役を除く。）に対しては金銭による固定報酬と業績連動報酬を支給することとした
うえで、役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案し、年額６
億円以内と改定する。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年３月１日に施行されたことに伴い、
取締役等に付与される対象期間（３事業年度）ごとの株式数の上限を550,000株と定め、ポイント数
の上限を550,000ポイント（内、取締役170,000ポイント）とするとともに、対象期間ごとの上限拠
出金額を当社株価の上昇を踏まえ、300百万円から550百万円に改定する。
また、2022年３月末日で終了する事業年度から、社外取締役を本制度の対象外とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
2,446,914 1,606 2 (注)１ 99.9
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
清水 琢三 2,224,517 223,193 810 90.9
植田 和哉 2,331,782 116,737 2 95.2
野口 哲史 2,393,559 54,960 2 97.8
渡部 浩 2,408,490 40,030 2 98.4
(注)２
勝村 潤治 2,408,479 40,041 2 98.4
山下 朋之 2,408,514 40,006 2 98.4
川嶋 康宏 2,370,553 77,966 2 96.8
高橋 秀法 2,320,354 128,165 2 94.8
中野 北斗 2,311,168 137,351 2 94.4
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
稲富 路生 2,343,559 105,026 2 95.7
第４号議案
2,436,039 7,029 5,520 (注)１ 99.5
取締役の報酬額
（金銭）改定の件
第５号議案
取締役に対する業績
2,429,745 18,852 2 (注)１ 99.2
連動型株式報酬制度
改定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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